深圳宣判一起特大跨境电信网络诈骗案 案值8000多万元

广东省深圳市中级人民法院19日公开宣判一起特大跨境电信网络诈骗案，以诈骗罪判处首要分子刘戈亮有期徒刑13年，并处罚金100万元(人民币，下同)，判处其余四名主犯杜恩龙、吴舒云、方红豫、吴湛有期徒刑11年至6年10个月，并处罚金。

法院经审理查明，2015年4月至2019年2月，刘戈亮等人注册成立了广州恒禧投资管理有限公司、广州恒禧网络科技有限公司等公司，在广州市天河区设立办公地点(后期为逃避司法打击，在马来西亚设立海外事业部)，招募员工组成犯罪集团。

该犯罪集团自行非法搭建虚假期货交易平台，通过设置高杠杆、高点差、高平仓线、仓息等参数，诱骗被害人炒卖所谓的沪深300指数、恒生指数、黄金指数、美元指数、石油指数、天然气等产品，实施电信网络诈骗。

客户向虚假平台提供的账号转入资金后，资金并未实际接入任何真实的期货市场，而是通过第三方支付平台转入到该犯罪集团控制的多个银行账号上，虚假平台的后台则为客户生成虚假账号并填入相应的资金数字。经对涉案虚假平台数据库审计，有441名被害人在该平台上交易，共计损失8571万余元。

法院认为，被告人刘戈亮等人组成犯罪集团，在境内外实施电信网络诈骗，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪；刘戈亮系犯罪集团首要分子，其余4人均为犯罪集团主犯。根据各被告人的犯罪事实、性质、情节、对社会的危害程度以及认罪认罚表现，法院遂依法作出上述判决。